Video - Il contrasto ai fenomeni di riciclaggio nella Pubblica Amministrazione
20/05/2024 09:30 - 13:00
Finanza
Amministrazione
Tributi
Risorse umane
Gestione del territorio
Servizi demografici
Servizi sociali
Attivitą economiche
Polizia Locale
Codice: U1028
Relatori: Ida Tascone; Vittorio Ricciardelli
ON DEMAND
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Descrizione
PROGRAMMA
- Il contesto normativo europeo e nazionale: il riciclaggio nella prospettiva penale e amministrativa
- Il sistema di prevenzione del riciclaggio nella Pubblica Amministrazione
- L’obbligo di collaborazione attiva della PP.AA e conseguente obbligo di comunicazione previsto dal D.lgs. 231/2007
- Le aree operative soggette all’applicazione della normativa antiriciclaggio
- L’innesco delle attività di verifica che portano alla comunicazione alla UIF: distinzione dei soggetti
costituenti la Filiera Operativa e rispettivo grado di coinvolgimento
- Gli indicatori di anomalia necessari all’innesco degli approfondimenti
- La riservatezza dei dati e tutela del segnalante
- Le policy interne con applicazione pratica di modelli operativi e di disciplina organizza